top of page
Wwft
De Wwft verplicht financiële dienstverleners klanten te identificeren.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht financiële dienstverleners om klanten te identificeren en ongebruikelijke transacties te signaleren. Daardoor kan tijdens een hypotheekaanvraag worden gevraagd om legitimatie, herkomst van eigen middelen of aanvullende documentatie. Dat is geen wantrouwen, maar onderdeel van wettelijke zorgvuldigheid.
Handige link:
Categorie:
Regelgeving & Advies
Labels:
regelgeving, compliance, identificatie
bottom of page